汇集5:2018年第二次临时股东大会通知公告_公司公告_新三板市场

  公报号:2018-007

  可转让证券法典:400029 可转让证券缩写词:充满 5 占卜代理商:中投可转让证券

  广州充满实业股本权益股份有限公司

  2018以第二位届暂时股本权益富国者大会公报

  公司和董事会权杖抵押A的事实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或令人满意地忽略,满意的的事实、精密和完整性承当个别的和协同法度责任。。

  一、朋友会基本信息

  (1)股本权益富国者大会朋友会

  这次朋友会是2018年度以第二位次暂时股本权益富国者大会。

  (二)会议召集人

  股本权益富国者大会的聚集是董事会。

  (三)朋友会的有效、合规性

  这次朋友会依照公司条例进行。、《可转让证券法》、非上市股本权益上市的公司监视管理条例,朋友会不提出要求有关部门审批和处决。。

  (四)朋友会日期和工夫

  开端工夫:2018年2月22日的晚上 10:00

  完毕工夫:2018年2月22日的晚上 12:00

  (五)朋友会的方法

  这次朋友会是当时当地进行的。。

  (六)考勤宾语

  1。股本权益富国者对齐日富国股本权益。

  股本权益富国者对齐日为2018年2月8日。,股本权益对齐日

  午收盘时在奇纳河可转让证券对齐结算有限责任公司北京市分行对齐在册的公司各种的股本权益富国者(含未确权股本权益富国者)均有权列席股本权益富国者大会(在股权对齐日补进可转让证券的包围者场景此合适的,在股本权益对齐日按比例分配可转让证券的包围者用不着即将到来的R。,股本权益富国者可以付托代理人以单色接合处朋友会。、接合处开票,股本权益富国者的代理人不确定的是股本权益富国者。

  2。董事:大粉丝、李占同、沈柳生、廖集浪、曾勇华、徐建董、

  高咏;监事:薛永刚、陈雪闽、杨光华;有管理才能的人:财务总监李春志、辅助物行政经理卫慧、董事会书桌、焦高奎和另一边公务员。

  三。公司招致的参事:张美贤、冯学雪。

  (七)朋友会所在地:Heping Dis金谷大厦金谷大厦朋友会室36。

  二、朋友会讨论

  1、讨论几乎破除《继续监视和解草案》的新闻快报意向;

  票据满意的:《广州大通资源开拓股本权益股份有限公司几乎与奇纳河中投可转让证券有限责任公司破除继续督导草案的阐明新闻快报》。

  2、几乎中投可转让证券有限责任公司剪下的图样推荐的思索;

  票据满意的:

  《广州大通资源开拓股本权益股份有限公司与奇纳河中投可转让证券有限责任公司几乎剪下的图样的草案》。

  3、几乎西南可转让证券有限责任公司签字的推荐的思索;

  票据满意的:

  《广州大通资源开拓股本权益股份有限公司与西南可转让证券股本权益股份有限公司之继续督导草案书》。

  三、朋友会对齐法

  (1)对齐方法

  1、自然人的主人富国本人的身份证。、股本权益富国者报告卡和股本权益能防范;自然人代表由朋友会代表列席朋友会。,应出示客户身份证(硬拷贝)、本金签字的付托付托书、股本权益代金券、股本权益富国者报告卡和代理人个别的身份证;2、法定代理人代表公司股本权益富国者列席,我必须做的事出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝硬拷贝、股本权益富国者报告卡和股本权益能防范;社团股本权益富国者付托非破产公断人接合处,我必须做的事出示身份证。、以法度跺脚盖印并由立宪会签字的书面的代表权、营业执照硬拷贝硬拷贝、股本权益富国者报告卡和股本权益能防范;3、股本权益富国者可以写作、副本与门到门对齐,公司不受权话筒对齐。

  (二)对齐工夫 2018年2月22日的晚上 9:00。

  (三)对齐的所在地

  滨江道天津和平区 金谷大厦36层朋友会室1号

  四、另一边

  (1)痕迹方法

  与接触:高焦炭

  话筒: 022-83129541

  副本: 022-83129552

  接触人:滨江道天津和平区 金谷大厦33区1号楼。

  (二)朋友会费:接合处股本权益富国者大会的流放犯、照料膳宿费。

  五、备查提供免费入场券登记详情

  董事会以第二位十一次朋友会直觉次朋友会

  广州充满实业股本权益股份有限公司

  董事会

  2018年1月30日

  附件:

  辩解付托书

  致:广州大同市资源开拓股本权益股份有限公司(原始名):广州充满实业股本权益股份有限公司 特意地付托 修饰/妻代表我单位/个别的接合处以第二位次洋务朋友会。,开票投票表决股本权益富国者大会,我有权通用成绩公司朋友会决媾和另一边中间定位提供免费入场券。。

  受信托的对其次的意向的投票表决看待如次

  投票表决看待

  序号 开票事项

  开始任职 支持 弃权

  1 几乎破除《继续监视和解草案》的新闻快报意向

  2 在奇纳河中投可转让证券股份有限公司剪下的图样的朋友,

  3 股本权益股份有限公司与西南可转让证券股份有限公司签字的推荐。

  客户股本权益记述: 持股数: 股

  本金姓名(社团股本权益富国者姓名)

  校长身份证号码(社团股本权益富国者营业执照):

  受信托的姓名: 身份证号码:

  辩解付托的有效期为::从签字付托书之日起至这次朋友会完毕。。

  署名人署名(社团股本权益富国者盖印):

  法定代理人:

  付托日期: 年 月 日

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