中国银河证券股份有限公司关于召开“12亚夏债”2015年第一次债券持有人会议的通知_焦点透视_新浪财经

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  产权保安的行为准则:002607产权保安的缩写:亚洲暑日轿车公报号:2015-114

  纽带行为准则:112133个纽带缩写:12亚夏债

  奇纳河银河保安的股份有限公司[微博]

  计划达到目标叫进来“12亚夏债”2015年最初纽带具有人

  集合供传阅的

  特别导致:

  1、比照《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司2012年公司纽带募集阐明书》(下称“《募集阐明书》”)及《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司2012年公司纽带纽带具有人集合法度》(下称“《纽带具有人集合法度》”)的规则,纽带具有人集合的决定,优良的纽带具有人具有RI的少数。。

  2、纽带具有人集合经过的决定,由于整个优良的纽带具有人(包含整个列席集合的人)、不列席集合、反决定或保持由舆论决定的纽带具有人,具有无由舆论决定的现期纽带之纽带具有人连同在相关性决定经过后受让这次纽带的具有人)均有平行同意。

  比照纽带具有人的习惯和法度,纽带受命看管着奇纳河银河保安的股份有限公司(以下缩写“奇纳河银河保安的”)就叫进来“12亚夏债”2015年最初纽带具有人集合(以下缩写“这次纽带具有人集合”)事项,供传阅的列举如下:

  一、集合叫进来的基本情况

  1、集合叫进来人:奇纳河银河保安的

  2、集合时间:从2015年12月24日14:00到16:00

  3、集合核心:浦东机场香格里拉大酒店一楼门厅

  4、叫进来由舆论决定:当场叫进来,以名开票

  5、债务指示日:2015年12月18日(买卖时间完毕后午后15:00),奇纳河保安的指示结算有限责任公司深圳分行暂代他人职务的纽带具有人留下印象为准)

  6、列席集合的任职于和利钱

  (1)除法度外、另有规则。,债务指示日,留下印象纽带具有人有权列席纽带具有人。因领会不克不及致力于的纽带具有人可付托,纽带具有人不用是公司的纽带具有人。。

  (2)具有“12亚夏债”的后面的机构或任职于可以列席这次纽带具有人集合并显露身份,但由舆论决定是不克不及行使的。:

  ① 纽带具有人为具有发行人10%不只是股权的发行人伙伴;

  ②发行人、保障人和是你这么说的嘛!发行人的伙伴。

  (3)纽带受命人(纽带受命人)无由舆论决定。,纽带受命人也纽带具有人和被指出人的身体部位。。

  (4)表现大律师。

  二、集合论述

  计划达到目标修正<保证答应证和约>清单(见附件一)。

  三、致力于集合的纽带具有人指示

  (1)通信指示和关涉办法

  1、纽带具有人是团体。,法定代劳人列席,具有我的身份证、职业团体营业执照硬拷贝(硬拷贝硬拷贝)、团体纽带具有人的保安的账卡;付托代劳人列席,代劳人身份证、职业团体营业执照硬拷贝(硬拷贝硬拷贝)、法定代劳人身份证硬拷贝(盖印)、付托付托书,见附件三)、团体纽带具有人的保安的户口卡硬拷贝(盖有海豹);

  2、非团体单位纽带具有人,负责人列席,具有我的身份证、营业执照硬拷贝(盖海豹)、保安的账卡;付托代劳人列席,持代劳人身份证、纽带具有人的营业执照硬拷贝(盖海豹)、负责人的身份证硬拷贝(附于官员的身份证)、付托付托书,见附件三)、保安的户口卡硬拷贝(盖有海豹);

  3、纽带具有人是一点钟自然人,我致力于了,具有我的身份证、保安的账卡;付托代劳人列席,代劳人身份证、客户身份证硬拷贝、付托付托书,见附件三)、客户保安的账卡;

  4、指示方法:契合是你这么说的嘛!前提、拟列席集合的纽带具有人可经过描绘或邮寄方法将本供传阅的所附的厕偿清(厕偿清款式,见附件二)及参与贴壁纸,经过特别人2015年12月21日17:00、经过描绘或邮寄给后面的纽带的受命人。,收到设岗的时间该当比照收到设岗的时间。。

  5、联系方法:

  (1)纽带的受命人:奇纳河银河保安的

  通讯地址:Xich将存入银行街35号国际职业大厦C座2层

  联 系 人:陆锦余

  电 话:010-66568421

  传 真:010-66568704

  (2)发行人:芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司

  通讯地址:芜湖市鸠江区弋江北路亚洲暑日轿车城

  联 系 人: 李林

  电 话:0553-2876077

  传 真:0553-2876077

  四、开票顺序和力量

  1、纽带具有人开票经过现场开票。,见附件四)。

  2、纽带具有人或代劳人对正论述的事项举行由舆论决定。,称赞开票、反或弃权。未选、多选、无法识别的选票、无由舆论决定的由舆论决定、开票票的署名或盖印使相称不充分地。、不明确以为保持由舆论决定的由舆论决定,开票归结为对应于最近的选票达到目标修剪。。

  3、每一张“12亚夏债”纽带(面值为人民币100元)有一票由舆论决定。

  4、纽带具有人集合的决定,须在具有现期未还债纽带由舆论决定总额成年的纽带具有人或其代劳人称赞方为无效。纽带具有人集合决定在由舆论决定后失效。,但在家关涉需奇纳河证监会[微博]或剩余部分有权机构同意的,经鉴定合格机构同意后,可以失效。。

  5、纽带具有人独一无二的行使债务的利钱,不得与纽带具有人采取的无效决定相抵触。。

  6、纽带具有人集合经过的决定案,整个纽带具有人(包含列席集合的整个人)、不列席集合、反决定或保持由舆论决定的纽带具有人,具有无由舆论决定的现期纽带之纽带具有人连同在相关性决定经过后受让现期纽带的纽带具有人)均具有法度同意。

  五、剩余部分事项

  1、列席集合的纽带具有人(或代劳人)应列席留下印象。;不致力于指示,由舆论决定不克不及行使。。

  2、集合是多时,费自理。

  专门地供传阅的。

  奇纳河银河保安的股份有限公司

  12月8日15,二

  附件一:

  论保证答应证和约的修正

  经奇纳河保安的人的监督管理政务会[微博](缩写“奇纳河证监会”)证监答应[2012]1270号文认可,芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司(以下缩写“公司”)于2012年11月19日发行了亿元芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司2012年公司纽带(缩写“12亚夏债”)。这一时间是五年。,到第三残冬腊月,发行人选择举起息票利钱率A。。2015年10月29日、10月30日和10月31日,公司分开当播音员了《计划达到目标“12亚夏债”票面利钱率不苗条的及纽带具有人回售实施办法的最初导致性公报》、《计划达到目标“12亚夏债”票面利钱率不苗条的及纽带具有人回售实施办法的秒次导致性公报》、《计划达到目标“12亚夏债”票面利钱率不苗条的及纽带具有人回售实施办法的第三次导致性公报》。公司于2015年11月19日公报《计划达到目标“12亚夏债”将存入银行家回售归结为的公报》,比照奇纳河保安的指示结算有限责任公司深圳分行暂代他人职务的知识,“12亚夏债”的回售申报数为2,202,183张,使恢复在市场上出售某物的收益率为22。,一万元(无利钱),剩的托管是397。,817张,3托管,万元。从这一时间纽带数的交换视图,比照《深圳保安的买卖所[微博]公司纽带上市法度》(2015年修正)相关性规则连同《纽带具有人集合法度》和《保证答应证和约》相关性条目,公司拟修正保证答应证人的相关性规则,修正的全貌列举如下:

  一、保证人设定的保证资产

  修正前:

  一、保证人设定的保证资产

  (1)保证资产的基本情况

  保证答应证发行人的房屋和陆地运用权资产:分开坐落在芜湖市二环北路钱桥姓塘村庄和巢湖金山路东侧亚洲暑日轿车城的6项房屋建筑物资产;分开坐落在芜湖市鸠江区弋江北路亚洲暑日轿车城、广德县广溧路亚洲暑日轿车城、鸠江区芜湖市尽职处、巢湖金山路东侧亚洲暑日轿车城、楚州永阳路9号亚洲暑日轿车城、合肥高新区环湖东路19号、合肥高新区天之路东路11号陆地运用权。

  到处是你这么说的嘛!保证资产中,房屋和建筑物资产是由全资分店修建的,陆地运用权由发行人及其全权大使让。。发行人及其全资分店已利润整个证明,并发行物了《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司计划达到目标保证资产及保证指示的接受报价函》,深信不疑发行人及其全资分店是完整秘而不宣的、无效、合法的整个者,不只是保证资产不在保存、阻留、产权上冻或已找到的影响。

  保证资产的基本情况列举如下:

特性整个权单位 认股权证数量 结束时间/获取时间 建筑物面积/陆地运用权面积 陆地运用权的费力地找及其运用 陆地运用权逗留的学期 文件花费

(元)

评价花费

(元)

升值额

(元)

房屋建筑物资产
芜湖光本 武夷地面秒一百万零八百零一万五千三百坏孩子的天空号房 2003.12 2,391.92 5,434,068.08 5,013,400.00 -420,668.08
芜湖光本 武夷地面秒一百万零八百零一万五千三百向着炮火号房 2005.12 0 2,666,670.19 783,100.00 -1,883,570.19
巢湖耶和华 第十四万五千零三十四号房间证明 2010.01 2,795.70 2,920,373.66 5,700,000.00 2,779,626.34
亚东,巢湖 第十四万五千零三十五号房间证明 2010.04 3,297.02 3,281,656.52 7,236,900.00 3,955,243.48
巢湖亚景 第十四万四千八百五十个人号房间证明 2010.04 3,104.15 4,668,792.14 6,813,600.00 2,144,807.86
巢湖心满意足 第十四万五千零三十三号房间证明 2010.04 2,760.42 5,056,541.30 6,059,100.00 1,002,558.70
陆地运用权
芜湖光本 芜湖秒百七十九岁号(2007) 2007-9-29 7, 让/事情 2047-9-29 1,979,500.00 20,329,100.00 18,349,600.00
亚洲暑日轿车 Canton(2012)秒万二千三百零四 2008-11-26 26, 在市场上出售某物/套装 2048-11-26 7,568,582.93 53,873,900.00 46,305,317.07
亚洲暑日轿车 芜国用(2009)第083号 2009-5-6 33, 让/事情 2049-5-6 11,689,185.57 72,600,600.00 60,911,414.43
亚洲暑日轿车 楚国(2011)第07922号 2011-10-2 56, 放弃/剩余部分商服 2051-10-2 62,651,589.98 81,475,900.00 18,824,310.02
巢湖耶和华 巢国(2009)第00942号 2007-8-15 5, 让/事情 2047-8-15 2,005,293.14 7,312,500.00 5,307,206.86
亚东,巢湖 巢国(2009)第00939号 2007-8-15 5, 让/事情 2047-8-15 2,230,966.20 8,062,500.00 5,831,533.80
巢湖亚景 巢国(2009)第00940号 2007-8-15 5, 让/事情 2047-8-15 2,241,931.90 8,170,900.00 5,928,968.10
巢湖心满意足 巢国(2009)第00943号 2007-8-15 6, 让/事情 2047-8-15 2,617,345.13 9,528,300.00 6,910,954.87
安徽雅达 新国民(2011)第七十六 2011-5-14 4, 让/事情 2051-5-14 9,669,248.44 14,879,800.00 5,210,551.56
合肥雅迪 新国民(2011)第七十九岁 2011-5-14 10, 让/事情 2051-5-14 20,764,808.42 31,342,000.00 10,577,191.58
合肥讨客 合高新国用(2011)第78号 2011-5-14 7, 让/事情 2051-5-14 13,640,148.87 21,486,600.00 7,846,451.13

  (二)保证资产评价定论

  决定发行人保证资产的花费,湖北中联资产评价有限责任公司以2012年3月31日为水准标,对房屋建筑物资产采取重拨本钱法、水准标地价系数CORR评价陆地运用权,并于2012年5月18日发行物了鄂众联评报字[2012]第088号的《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司拟发行公司纽带所关涉的事实保证花费评价规划评价新闻快报》(以下缩写“《评价新闻快报》”)。比照不只是评价新闻快报,在评价水准标日,发行人保证资产的文件花费为16。,万元,评价的花费为36。,万元,升值19的评价,万元,升值率为,保证资产的文件花费是纽带发行花费的两倍。,发行纽带的评价花费为1000亿元。。

  修正后:

  一、保证人设定的保证资产

  (1)保证资产的基本情况

  保证答应证发行人的房屋和陆地运用权资产:5项房屋建筑物资产及4宗陆地运用权。

  到处是你这么说的嘛!保证资产中,房屋和建筑物资产是由全资分店修建的,陆地运用权由发行人及其全权大使让。。发行人及其全资分店已利润整个证明,并发行物了《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司计划达到目标保证资产及保证指示的接受报价函》,深信不疑发行人及其全资分店是完整秘而不宣的、无效、合法的整个者,不只是保证资产不在保存、阻留、产权上冻或已找到的影响。

  保证资产的基本情况列举如下:

序号 类别 特性整个权单位 认股权证数量 他项认股权证数量 利润日期 面积㎡ 保证学期 文件花费(元) 2015年3月31日评花费(元)
1 陆地 芜湖亚洲暑日轿车效劳有限责任公司 芜湖秒百七十九岁号(2007) 芜青规划(2012)第第七百九十六号 2007年9月29日 7, 2012年10月31日,2018, 30—04个月 2,220,000.00 19,083,400.00
2 亚东,巢湖 巢国(2009)第00939号 巢(2012)编号C00 55 2007年8月15日 5 2012年11月02日-2017年11月01日 2,230,966.20 7,764,200.00
3 巢湖亚景 巢国(2009)第00940号 巢(2012)编号C00 55 2007年8月15日 5 2012年11月02日-2017年11月01日 2,411,760.00 7,868,600.00
4 巢湖心满意足 巢国(2009)第00943号 巢(2012)编号C00 55 2007年8月15日 6 2012年11月02日-2017年11月01日 2,812,472.00 9,175,800.00
5 房产 芜湖亚洲暑日轿车效劳有限责任公司 武夷地面秒一百万零八百零一万五千三百坏孩子的天空号房 事实秒一百万数千二百一十万九千五百一十号房证明 2007年12月 指示时间:2012-10-25 保证学期:5年 5,434,068.08 5,164,200.00
6 芜湖亚洲暑日轿车效劳有限责任公司 武夷地面秒一百万零八百零一万五千三百向着炮火号房 事实秒一百万数千二百一十万九千五百零九号房证明 2007年12月 指示时间:2012-10-25 保证学期:5年 2,337,658.64 884,400.00
7 亚东,巢湖 字第145035号 巢事实秒千零一十二万数千八百九十号 2010年4月 指示时间:2012-10-29 保证学期:5年 3,116,339.60 7,561,000.00
8 巢湖亚景 字第144850号 巢事实秒千零一十二万数千八百九十号 2010年4月 指示时间:2012-10-29 保证学期:5年 4,534,282.53 6,894,700.00
9 巢湖心满意足 字第145033号 巢事实秒千零一十二万数千八百九十号 2010年4月 指示时间:2012-10-29 保证学期:5年 4,883,683.02 6,330,500.00
计算出 29,981,230.07 70,726,800.00

  (二)保证资产评价定论

  比照现在称Beijing国融兴华资产评价有限责任公司于2015年5月15日发行物了《芜湖亚洲暑日轿车股份有限公司2012年公司纽带关涉的保证事实花费规划评价新闻快报》(国融兴华评报字[2015]第530003号),在2015年3月31日的按照,是你这么说的嘛!保证资产的发行人文件花费为2。,万元,评价的花费是7078万元。,升值4的评价,万元,升值率为,提议保证资产的文件花费是日本纽带的3。,万元的倍,估值为novum新的的19日元纽带用天平称。,万元的倍。

  特请“12亚夏债”纽带具有人集合论述。

  附件二:

  12亚夏债(保安的行为准则:112133)2015年度纽带具有人最初集合

  厕偿清

  本身承认书本身/本单位或本身/鉴定合格代劳人,将列席“12亚夏债”(保安的行为准则:112133)2015年度纽带具有人最初集合。

  “12亚夏债”纽带具有人(签字):

  (海豹):

  “12亚夏债”纽带具有人保安的账卡号码:

  具有“12亚夏债”纽带张数(面值人民币100元为一张):

  参 会 人:

  联系电话:

  信箱:

  年月日

  附件三:

  12亚夏债(保安的行为准则:112133)2015年度纽带具有人最初集合

  鉴定合格付托书

  兹全权大使付托大夫/小姐代表本单位/本身列席12亚夏债2015年最初纽带具有人集合,而不是行使投票。

  本身对计划达到目标修正<保证答应证和约>账单一致经过、开票反或弃权的迹象:

序号 集合法案 称赞 弃权
1 论保证答应证和约的修正      

  注:1、请称赞、“反”、酒吧中无论什么栏达到目标弃权;

  2、即使客户无给发行物体阐明,它被以为是一点钟代劳人本身开票的意义。。

  3、鉴定合格书硬拷贝或不只是体式的硬拷贝均无效。。

  4、即使鉴定合格书表白,VoTI私下在冲,付托书以本鉴定合格书为准。,该鉴定合格付托书的力量被以为是相同的的。。

  客户(海豹):

  学科身份证号码(团体营业执照号):

  基金有100元名称。 纽带的数:

  客户安全的账:

  法定代劳人/负责人(署名或盖印):

  受命人署名:

  受命人的身份证号码:

  付托日期:2015日

  付托学期:从付托书签字之日起至完毕之日止。

  附件四:

  12亚夏债(保安的行为准则:112133)2015年度纽带具有人最初集合

  由舆论决定票

序号 集合法案 称赞 弃权
1 论保证答应证和约的修正      

  纽带具有人:

  法定代劳人/人/人/人(署名):

  付托代劳(署名):

  具有现期票据数(100元名称):

  开票口述:

  1、请对开票表现称赞。、反或弃权,在符合的的柱子上涂料, 唯一的对同卵双胞法案显露身份;

  2、未填、错填、无法识别的选票或无由舆论决定的由舆论决定均乐事开票人保持由舆论决定利,开票归结为对应于最近的选票达到目标修剪。。

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