河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年度报告_大晟文化(600892)_公告正文_财经

           河北湖大科学与技术教诲剥削公司2002年度公报

第1节要紧提示符和所含之物

重 要 提 示

董事会及其董事抵押物品走快、给错误的劝告性的据以取名表扬或大调忽略,材料的准、个人和协同妨碍的精密和填写性。

董事程宇倩假造未列席这次董事会,付托董事长吉大伟假造行使投票数。孤独董事李树成假造、董事兼董事谢晓洁假造缺席上公猪,缺席休息董事被付与投票表决。。公司董事长吉大伟假造、工具经理Yu Lei假造、总会计师师兼会计师调查布道所实验室所长何中成假造讲演:在年度公报中抵押物品走快财务演说的准、填写。

目  录

第1节要紧提示符和所含之物

公司另外的面积简介

第第三链杆会计师知识和事情知识汇总

本钱存量更衣的四个一组之物节与市场同意率想像者使适应

董事会第五段、监事、高级教练任职于和职员

公司教练的特别感应机关

第七节 市场同意率想像者大会使适应简介

董事会八号次演说

中西部及东部各州的县议会第九款演说

第十项全能运动要紧事项

第十一机关财务演说

文档编目第十秒

附录:   会计师报表

公司另外的面积简介

一、公司条例定中文称呼:河北湖大科学与技术教诲剥削公司

公司条例定英文称呼:HUDA TECHNOLOGY & EDUCATION DEVELOPEMENT CO.,LTD.

二、公司条例定代理人:魏吉达

三、董事会干事:马新伟

公司用纸覆盖事务代表:哄抬证券价格的封印

放宽:石家庄市中山东路51号

工具:0311-6033034

描绘:0311-6034778

电子邮筒: sjzcl@

四、公司表达地址:石家庄市中山东路51号

公司工厂地址:石家庄市市中山东路51号51楼八层

邮递区号:050000

公司邮筒:shiquanye@

五、该公司的书信上演了报纸的称呼。:《上海用纸覆盖报》

公司年度公报的互联网网络地址:

公司年度公报的方位:公司用纸覆盖部

六、公司用纸覆盖买卖所:上海用纸覆盖买卖所

市场同意率略语:湖泊的得意地科教

市场同意率代码:600892

七、休息大约材料

(1)公司登记簿日期、网站:

基本的表达登记簿日期:1990年3月表达网站:石家庄市工商行政部门教练局

更改表达日期:1993年9月表达网站:河北省工商行政部门教练局

(二)连队单位营业执照表达号:10436451-1

(三)税务登记簿号码:130103520230029

(四)公司延聘的会计师师事务所的称呼:会计师师事务同意限妨碍公司

工厂地址:聚醚酮长安街88号首都世走廊422室

第第三链杆会计师知识和事情知识汇总

一、往年会计师知识及事情知识汇总(部):人民币)

总创利润                      

净赚                        

突然成非惯常利弊得失后的净赚

主营事情创利润                   

休息事情创利润                    

营业创利润                      

值得买的东西进项                        

打折张开                          

营业外进出净数                  

经纪敏捷发生的净资产流出

现钞及现钞等价物净加法额       

注:突然成非惯常利弊得失提出罪状及其总结:

营业外张开    

营业外张开    

二、会计师师事务所的次要会计师知识和财务指标:(单位):人民币)

项     目                      2002年             2001年

预调准

主营事情张开                     

净赚                            

总资产                        

市场同意率想像者权益                         

片面摊薄每股进项                                 

额外的平均的每股进项                                 

突然成非惯常利弊得失后

股进项                                           

每股净资产                                        

调准后的每股净资产                                

每股经纪敏捷发生的

资产流出净数                                     

片面摊薄净资产进项率(%)                         

额外的平均的净资产进项率(%)                         

非经纪性利弊得失的加法

权平均的净资产进项率(%)                         

项     目                                           2000年

预调准

主营事情张开                                

净赚                               161632         

总资产                                    

市场同意率想像者权益                                    

片面摊薄每股进项                                        

额外的平均的每股进项                                        

突然成非惯常利弊得失后

股进项                                                  

每股净资产                                              

调准后的每股净资产                                      

每股经纪敏捷发生的

资产流出净数                                            

片面摊薄净资产进项率(%)                               

额外的平均的净资产进项率(%)                           

非经纪性利弊得失的加法

权平均的净资产进项率(%)                              

三、演说期内市场同意率想像者权益更衣使适应:(单位)):人民币)

提出罪状            首都        本钱公积    盈余公积金       法定公益金

期初数      50500000                      0

现期加法           0                          0                0

现期增加           0            0             0                0

晚期的数      50500000                      0

订婚重组的更衣动机

未分派创利润市场同意率想像者权益

初始某一时代的数

这一时期的生长速度是0。

比较期增加

晚期的数              

丢失演说期演说期的更衣

本钱存量更衣的四个一组之物节与市场同意率想像者使适应

一、本钱存量更衣

(1)公司分派物的更衣清单(单位总量):股)

增减更衣的这种更衣,-)

流出前公积金的分派

把市场同意率让给他的电流表

一、非上市市场同意率

1、发起人分派物

在位的:

国有股

想像境内公司股

想像境外公司分派物

休息

2、增强公司使相称35190300

3、内心职员持股

4、主要抵押物品或休息

未上市市场同意率35190300

二、上市通用股

1、人民币权益股15309700

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、休息

股票上市的公司总首都15309700

三、分派物等同50500000

                                  这次变

举动后

一、非上市市场同意率

1、发起人分派物

在位的:

国有股

想像境内公司股

想像境外公司分派物

休息

2、增强公司使相称35190300

3、内心职员持股

4、主要抵押物品或休息

未上市市场同意率35190300

二、上市通用股

1、人民币权益股15309700

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、休息

股票上市的公司总首都15309700

三、分派物等同50500000

(二)市场同意率发行上市使适应

本公司于1986年12月25日经石家庄市人民政府城市规划(1986)131号文约束力机构,并于同岁12月经柴纳人民倾斜飞行河北省使分叉(1986)冀银发字284号文约束力向社会在上的发行市场同意率募集资产。公司基本的发行25000000元,1988岁暮年底成,总共25000000元。发起人占用10000000元,占40%;休息公司占用7421000元,占;大众占用7579000元,占。1988年10月公司经约束力在市场同意率想像者内心增发市场同意率计12000000股。增加股份扩股后,发起人想像的14600000股,占;休息公司股11183000股,占;社会国有11217000股,占。该公司在石家庄工业工人教练局表达。。6月经市场同意率想像者大会处理1993,并经大约机关约束力,公司将本钱公积金13500000元按使相称转增首都,将首都等同增至50500000股。在位的:发起人想像的19927000股,占;休息公司股15263300股,占;社会国有15309700股,占。1996年3月15日,经柴纳证监会约束力,公司15309700股社会大众股获准在上海用纸覆盖买卖所上市挂牌买卖。

二、市场同意率想像者引见

(1)演说的定局,公司市场同意率想像者等同为7020人。。

(二)前10名市场同意率想像者的同意制:

序                            市场同意率想像者姓名  年度内分派物    岁末持股数

号                                        增减更衣      量(股)

1     湖南大学拜泉科学与技术剥削有限妨碍公司        0         14927000

2                 贵州惠谦工业工人股份有限公司        0          5483800

3             海南谦益金泰凯德中国        0          3004800

4             上海国拍电子商务股份有限公司        0          2500000

5             上海葆鑫连队剥削公司        0          2320000

6         河北省农垦局理财技术剥削心脏        0          1363450

7               海南博妮达贸易股份有限公司        0          1200000

8             上海元昌汽车配件股份有限公司        0          1000000

9                 石家庄市军兴工业工人公司        0           575480

10          石家庄神威配药的分派物股份有限公司        0           500000

定单使相称(%)想像类别



1家公司股

2家公司股

3家公司股

4家公司股

5家公司股

6家公司股

7家公司股

8家公司股

9家公司股

10家公司股

注:1、质押或上冻:石家庄市桥东区人民法院于2002年12月4日依法上冻了公司另外的大市场同意率想像者贵州惠谦工业工人股份有限公司所持本公司的5480000股公司股。河北省农垦局理财技术剥削心脏所持本公司1363450股公司股被司法上冻。想像分派物的休息市场同意率想像者不赚得是质押完整相同的上冻。。

2、未撞见公司前10名市场同意率想像者中间在相干相干或属于分歧举动人的养护。

(三)公司用桩区分市场同意率想像者的使适应

1、公司原生的大市场同意率想像者使适应

公司称呼:湖南大学拜泉科学与技术剥削有限妨碍公司

法定代理人:魏吉达

确立或使安全日期:1999年11月29日

重组日期:2002年11月25日

表达本钱:52000000元

同意制作曲:柴纳泰国值得买的东西用桩区分股份有限公司值得买的东西4800万元,持股使相称湖南湘财工业工人开展公司值得买的东西4,持股使相称。

经纪余地和次要事情:连队经纪舱口、科学与技术工业工人值得买的东西;调查、开展机电统一、化学工业、环保能源节约技术与使收到;使收到五金器具、交电、机械、汽车、百货商店等。。

2、原生的大市场同意率想像者用桩区分市场同意率想像者的条款

公司称呼:柴纳泰国值得买的东西用桩区分股份有限公司

法定代理人:魏吉达

确立或使安全日期:2000年12月28日

表达本钱:400000000元

次要经纪事情:提出罪状值得买的东西、财务顾问、资产教练、资产托管、分裂的、值得买的东西商量等。。

(四)公司股超越10%的分派物

市场同意率想像者姓名:贵州惠谦工业工人股份有限公司

法定代理人:实木林

确立或使安全日期:2000年3月7日

表达本钱:16000000元

次要经纪事情:值得买的东西商量、一种国内流行的枪战类游戏剥削、工厂装备的发行批发等。。

董事会第五段、监事、高级教练任职于和职员

一、董事、监事和高级教练任职于

(1)基本使适应

姓名                      岗位    性    年纪       供职起止日期



魏吉达                  董事长    男      45    

姚君平                副董事长    女      56    

实木林                副董事长    男      44    

李树丞                孤独董事    男      59    

邹奕红                孤独董事    女      37    

Yu Lei董事、工具经理39

成於谦                    董事    男      38    

段安娜                    董事    女      50    

谢晓洁董事、副工具经理39

孔繁泉中西部及东部各州的县议会主席、工会主席56

王袁鸣           监事    男      52    

吕建国                    监事    男      45    

马新伟    董事会干事、副工具经理34

何准                总会计师师    男      34    

年底称呼的完毕

股数       股数

魏吉达                 0          0

姚俊平20002000

实木林                 0          0

李树成00

邹奕红                 0          0

Yu Lei 00

于谦00

段安娜00

谢晓洁00

孔繁泉                 0          0

王元明00

Lu Jianguo 00

马新伟                 0          0

准00

阐明:董事、监视单位在市场同意率想像者单位击中要害工作与时期

姓名    在本公司岗位                        在市场同意率想像者单位运用岗位

魏吉达        董事长    湖南大学拜泉科学与技术剥削有限妨碍公司董事长

实木林      副董事长                贵州惠谦工业工人股份有限公司董事长

成於谦          董事            海南谦益金泰凯德中国董事长

段安娜          董事          柴纳泰国值得买的东西用桩区分股份有限公司财务总监

王袁鸣 监事            湖南大学工业工人理财教练工厂室董事

姓名时期

魏吉达         

实木林         

成於谦         

段安娜         

王袁鸣

(二)董事、年长监事和高级教练任职于有利

1、依据C公司条例的大约规则,公司董事、监事的有利由市场同意率想像者大会处理。;高级教练任职于的有利由董事会处理。但在演说期完毕时,公司市场同意率想像者大会只详述年度市场同意率想像者大会。;还没有详述表示保留或保存时用大约董事、监视有利的处理。董事会表示保留或保存时用了岗位按定量供给基准。;休息高级教练任职于薪酬处理还没有确立或使安全。。在公司布道所的董事、监事和高级教练任职于依据他们的薪酬走快有利。。

2、演说期内,公司14名董事、8的监事和高级教练任职于在公司收到ReMU,年薪322219元。在位的:前三名董事的薪酬等同为169519元。;前三名高级教练任职于的总薪酬为96300元。;孤独董事的按定量供给基准为每年度15000元,盘缠报账。

年度有利区间:在上述的8人中,有5人,年薪400万-6万元。;有2人,为3万-4万元。;有1人在30000元以下。。

3、演说期内,敝公司缺席惩罚、打折董事:实木林假造、程宇倩假造、安娜小姐。在位的实木林假造在公司市场同意率想像者贵州惠谦工业工人股份有限公司提取有利;程宇倩假造在公司市场同意率想像者海南谦益金泰凯德中国提取有利;安娜小姐在公司不直截了当的用桩区分市场同意率想像者柴纳泰国值得买的东西用桩区分股份有限公司提取有利。敝公司缺席惩罚、按定量供给的掌管是王元明假造。,王元明假造从湖南大学走快有利,前者在。

(三)演说期内的董事会、监事和高级教练任职于的任免

1、演说期内的离任董事、监事和高级教练任职于的称呼和离任

(1)董事会离任使适应:演说期内,四个一组之物届董事会任期呼出,周旭红假造、林张琦假造、霍光志假造离任董事。2002年9月6日,公司召集第五届董事会第十分议论,本公司不直截了当的用桩区分市场同意率想像者的实践把持,董事会被以为是,协定赵丽华假造的反对的理由、刘可丽假造、王可敏假造、刘金水假造辞去公司董事岗位。。。

(2)主管任职于的距:演说期内,鉴于公司中西部及东部各州的县议会四个一组之物届任期呼出,胡正秀假造的外长。

(3)高层教练者的离任:演说期内,鉴于董事会、中西部及东部各州的县议会的变卦与实践把持人的变卦,刘金水假造辞去公司工具经理岗位。;李正坤假造辞去公司副工具经理岗位。;唐永茂假造辞去公司副工具经理岗位。;张连芳假造辞去公司总会计师师岗位。。

2、演说期内表明的董事、监事和高级教练任职于姓名

(1)2002年6月30日,公司召集了2001次市场同意率想像者年会,赵丽华假造推选、刘可丽假造、王可敏假造、实木林假造、姚俊平小姐、李树成假造、邹奕红小姐、刘金水假造、于谦假造是公司第五届董事会分子。。2002年10月10日,公司原生的次暂时市场同意率想像者大会于2002召集。,调准董事会第五董事举行挑选的建议。推选魏吉达假造、Yu Lei假造、谢晓洁小姐、安娜小姐为公司第五届董事会董事。

(2)2002年6月30日,公司召集了2001次市场同意率想像者年会,孔帆泉假造推选、王元明假造、Lv Jianguo假造是该董事会第五届议论的分子。。中西部及东部各州的县议会孔帆泉假造推选运用中西部及东部各州的县议会主席。

(3)2002年6月30日,公司召集第五届董事会原生的次议论,主席据以取名,董事会表明刘金水假造为工具经理。;聘用马新伟假造运用董事会干事。工具经理据以取名,董事会聘用李正坤假造、马新伟假造运用公司副工具经理;表明何中成假造为公司总会计师师。

(4)2002年9月6日,公司召集第五届董事会第十分议论,工具经理据以取名,聘用Yu Lei假造为公司常务副工具经理;聘用谢晓洁小姐为公司副工具经理。

(5)2002年10月10日,公司召集第五届董事会四个一组之物次议论,董事会聘用Yu Lei假造运用公司工具经理。

二、公司职员使适应

1、专业作曲

专业人数使相称

生利任职于404

使收到任职于61

技术任职于109

财务任职于34

行政任职于109人

休息任职于91356.01

2、教诲同高度的组成

教诲典型的使相称

两年制专科学校或以上学历208

中等学校149

高中(含职业学校)978

初中与初中295

公司离退休任职于共446人享用社会养老统筹对待。

公司教练的特别感应机关

一、公司教练使适应

公司可以继续公司条例。、《用纸覆盖法》然后柴纳证监会和上海用纸覆盖买卖所大约法规和标准化发送的邀请,继续改进公司公司教练作曲,标准公司经纪,增强书信上演。公司教练作曲列举如下:

(1)市场同意率想像者大会和市场同意率想像者大会

演说期内,公司构成并约束力了分派物制的顺序分类。。同时保证囫囵市场同意率想像者,特别中小市场同意率想像者的平整度位置,确保同意市场同意率想像者都能充使分叉使市场同意率想像者的权利;公司收到市场同意率想像者的拜访和商量,与市场同意率想像者无效良好的沟通海峡;公司绝对的依照公司邀请召集。、召集市场同意率想像者大会,确保上者可以行使选举权,延聘掮客上市场同意率想像者大会并成绩法度宣布。。

(二)用桩区分市场同意率想像者与股票上市的公司的相干

公司用桩区分市场同意率想像者行动守则,表示保留或保存时用市场同意率想像者大会依法行使市场同意率想像者权利,公司的方针决策缺席立即的或不直截了当的的干涉。;公司和用桩区分市场同意率想像者在任职于中、资产、财务、安排和事情的所有能够的旁边的是交互孤独的。,各自孤独核算,孤独妨碍与风险;董事会、中西部及东部各州的县议会和休息内心机构可以孤独运作。。

(三)董事会和董事会

演说期内,公司已构成并约束力了董事会的议事分类。,在标准的必需品养护下让董事会变得董事会,充使分叉使权利。公司董事的推选绝对的遵照顺序。;公司的董事可以是准的。、诚信、勤勤恳恳履行工作,默想和熟识中间定位法规,默认董事的权利、工作和妨碍,生气旺盛的维修公司和囫囵市场同意率想像者的津贴。

(四)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

演说期内,公司已构成并约束力了董事会的议事分类。。公司监事的选择绝对的遵照顺序性。;公司的监事能一本正经履行工作。,对同意市场同意率想像者一本正经的充其量的,公司财务与公司董事、对公司高层教练任职于依法合规的监视。

(五)业绩评价与激发约束机制

这家公司在抵达董事会。、业绩评价基准与激发约束机制;高级教练任职于的表明是在上的的。、通明、标准,继续法度、法规的规则。演说期内,公司构成并约束力了工具经理的布道所细则。,完成时内心教练系统,高级教练任职于履行工作的权利、妨碍与目的查核的制约原理。

(六)大约津贴中间定位者

公司可以丰富的尊敬和维修倾斜飞行、休息权利人、工蚁、客户、休息津贴中间定位者(如主顾)的法定权益,协同推进公司继续开展、康健地开展。

(七)书信上演和通明度

演说期内,公司草拟并表示保留或保存时用了书信上演教练零碎。,公司书信上演中间定位事项已标准化。公司可以绝对的继续法度、公司条例和溶液的规则,真实、正确、填写、即时上演书信,并确保同意市场同意率想像者使过得快活平整度的书信获取权。;公司可以继续大约规则。,即时上演大调书信和大调更衣。

(八)公司条例的修正

为了同时标准公司的行动,防守公司和值得买的东西者的法定权益,依据公司条例、《用纸覆盖法》、《股票上市的公司教练表明》、市场同意率想像者大会的标准反对的理由、《大约在股票上市的公司抵达孤独董事系统的教练反对的理由》等法规和标准化发送的邀请,混合我公司实践使适应,演说期内,董事会构成了公司条例。,公司的市场同意率想像者大会表示保留或保存时用了新的文字。。

二、孤独董事的体现

演说期内,本公司是依照大约规则教练OPI的,在新修改的文字中加法了孤独董事面积。;并经市场同意率想像者大会推选发生了两名孤独董事李树成假造和邹奕红小姐。公司的孤独董事可以尽职尽责地履行工作。,可以对关涉公司的大调成绩作出片面的评论。,生气旺盛的维修中小市场同意率想像者津贴。孤独董事在董事会学时的反对的理由。

三、公司和用桩区分市场同意率想像者在营业、任职于、资产、机构、财源分开

1、事情旁边的:公司与用桩区分市场同意率想像者完整分开。,公司具有孤独填写的事情系统和自由权经纪权。,任一孤独填写的事情机关和事情流程。

2、任职于旁边的:这家公司在布道所。、人事工资教练完整孤独;公司工具经理、副工具经理、财务一本正经人、工具董事、干事及休息高级教练任职于提取有利。;不参加市场同意率想像者单位运用教练岗位。

3、资产旁边的:公司资产的填写性,具有孤独的经纪资产和孤独的生利系统。、附带生利零碎及补充物装备;公司买卖、使收到系统由我公司孤独承当。;中间定位的工业工人产权和没有获得专利权的技术等无形资产也由本公司孤独具有。

4、系统层面:公司依照《公司条例》和单一的经纪教练的必需品抵达了完整孤独于用桩区分市场同意率想像者的内心安排机构,公司的本能机能机关、分店和分支开始存在,不受用桩区分市场同意率想像者干涉。

5、财务旁边的:公司确立或使安全了孤独的财务教练机关;抵达孤独的会计师系统和财务教练系统;孤独财政收入与孤独倾斜飞行原因;公司的财务方针决策都是孤独举行的。,财务教练中缺席用桩区分市场同意率想像者沾手。

四、对高级教练任职于的考评及激发机制

公司初步抵达了目的教练和评价系统。,老神通体现查核年度多重的评价,决定有利的有利数额。为了同时激化激发约束机制,公司示意图履行高级教练任职于年薪制。,薪酬与公司的经纪业绩和自私特点大约。。

五、对照柴纳证监会预告的《股票上市的公司教练表明》等标准化发送的邀请,公司教练的分歧是:孤独董事系统仍需同时完成时;董事会还缺席构成战术。、审计、据以取名、薪酬与查核授予;宽大中小市场同意率想像者对公司事务的分担不生气旺盛的。公司将依照大约法规的邀请,同时标准公司公司教练作曲,尝试抵达现代连队系统。

第七节  市场同意率想像者大会使适应简介

演说期内,公司召集了十分市场同意率想像者大会。,即:2001年度市场同意率想像者大会、2002原生的次暂时市场同意率想像者大会和2002次暂时议论。

一、董事会于2002年5月29日收回大约召集2001年度市场同意率想像者大会的供传阅的。公司2001年度市场同意率想像者大会于2002年6月30日午前8:30在石家庄五楼议论室。列席议论的市场同意率想像者及市场同意率想像者代表5名,公共的26935600股,有投票数的公司的分派物等同,继续《公司条例》和《公司条例》的大约规则。议论表示保留或保存时用了以下处理:

(1)审察并表示保留或保存时用董事会的演说。

(二)审察并表示保留或保存时用公司中西部及东部各州的县议会的演说。

(三)详述表示保留或保存时用公司2001年度财务决算演说。

(四)详述表示保留或保存时用公司2001年度创利润分派设计图。

(五)详述和表示保留或保存时用《大约使回复会计师的建议》。

(六)大约修正《宪法》草案的详述和表示保留或保存时用。

(七)市场同意率想像者大议论事分类的详述和表示保留或保存时用。

(八)董事会分类的详述和表示保留或保存时用。

(九)详述和采取公司的议事分类。

(十)思索为HE抚养倾斜飞行信用抵押物品的建议。

(十一)集款公司第五届董事会董事推选。市场同意率想像者大会赵丽华假造推选、刘可丽假造、王可敏假造、实木林假造、姚俊平小姐、李树成假造、邹奕红小姐、刘金水假造、于谦假造是公司第五届董事会分子。。

(十二)第五级中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会分子。市场同意率想像者大会孔帆泉假造推选、王元明假造、Lv Jianguo假造是该董事会第五届议论的分子。。

(十三个的)详述和表示保留或保存时用大约按定量供给的建议。

市场同意率想像者大会由湖南开元法度公司抚养。。

市场同意率想像者大会处理在上海宣布。。

二、董事会于2002年9月6日收回大约召集2002年度原生的次暂时市场同意率想像者大会的供传阅的。2002原生的次暂时市场同意率想像者大会于10月10日午前9点召集。:30在石家庄五楼议论室。列席议论的市场同意率想像者及市场同意率想像者代表4名,公共的24779050股,有投票数的公司的分派物等同,继续《公司条例》和《公司条例》的大约规则。议论调准董事会第五董事举行挑选的建议。原公司董事赵丽华假造、刘可丽假造、王可敏假造、刘金水假造辞去公司董事岗位。。;并置换推选魏吉达假造、Yu Lei假造、谢晓洁小姐、安娜小姐为公司第五届董事会董事。

市场同意率想像者大会由湖南开元法度公司抚养。。

市场同意率想像者大会处理在上海宣布。。

三、公司于2002年12月12日收回大约召集2002年度另外的次暂时市场同意率想像者大会的供传阅的。公司2002年度另外的次暂时市场同意率想像者大会于2003年1月20日午前9:30在石家庄五楼议论室。列席议论的市场同意率想像者及市场同意率想像者代表6名,公共的24781550股,有投票数的公司的分派物等同,继续《公司条例》和《公司条例》的大约规则。议论表示保留或保存时用了以下处理:

(一)详述通了过董事会送交的《大约销售劝业义卖资产用以清偿订婚的建议》。

(二)衡阳恒飞电缆股份有限公司信用抵押物品条例草案。

市场同意率想像者大会由河北世纪工会法度公司抚养。。

市场同意率想像者大会处理在上海宣布。。

董事会八号次演说

一、议论与剖析

2002年度公司经纪使适应讨厌的。随意公司片面吸收了衡阳固定系牢工程,把资产等同带到人民币,比头年纪加法更多;但订婚等同也在加法。,抵达元素;公司的净资产为人民币。,每股净资产濒临市场同意率面值。就经纪业绩就,这家公司往年失掉了高大元。。开始存在铸币失去的次要动机有两个旁边的:原生的,公司现存的主营事情的赢得充其量的对立,以及新收买的衡阳电缆和电缆工程,它是SL。,总机构及其分店的整数丢失。二是公司历史的密集地担子,顾客批发业从积年的丢失中摆脱浮现,公司总部的职员和失业工人都在关于。,公司收买的衡阳固定系牢工程是任一古旧的乡下。,人事本钱也有异样的压力。同时,在公司的资产作曲中,市场同意率资产甚至是无补的傻瓜,假使该公司属于河北,酒店股份有限公司有1/3的分派物。,但以其现相当软五金器具根底和经纪健康条款,面积资产的赢得充其量的差,其资产货币贬值同时加法了失去总结。。

公司事情和事情的衰退有成立动机。,如公司的固定系牢虚构、电气机械装置虚构与饭馆业,总货币利率和顾客景气度都不高。;它也有其单一的的客观动机。,如教练伤害、本钱把持不严等。。历史动机调查,该公司属于在历史中的股票上市的公司。,从未在股市筹集资产,资产捉襟见肘和铸币订婚是H公司刊登于头版的故障。。更深约定的剖析可以手脚能够到的余地这样的的决定:,开始存在公司眼前的困处,次要有两个动机:率先,公司的次要事情没什么挤压出。、话题作曲荒唐的。原生的家公司的次要事情是顾客批发。,也有晴天的体现。,但该公司在1996上市继,公司的次要事情开端下滑。,逼上梁山在丢失完毕后脱扣顾客批发。公司尝试调准其次要方向和话题作曲开端,那时,表示保留或保存时用资产置换,进入沪太海街。、表示保留或保存时用值得买的东西新设确立或使安全了“北京的旧称湖大教诲剥削公司”和“湖南湖大书信高科开展有限妨碍公司”,2001年又用现钞收买的方法吸收了“衡阳固定系牢工程”,但从经纪体现的角度,公司流动表演作曲调准远未成,这些兼并的连队和新的分店没什么是非凡的有利可图。,该公司也认识到新分店迅速开展的现实。,果断的地推销了“北京的旧称湖大教诲剥削公司”和“湖南湖大书信高科开展有限妨碍公司”的整个股权。可以以为,公司走出困处和从此的开展都最好的寄希望于表示保留或保存时用资产置换等中数成新附近主营作曲调准,培育新的创利润增长点,从根本上取得主导工业工人的构象转移;公司走出困处和从此的开展同时也寄希望于公司表示保留或保存时用时装主营事情和使最优化资产作曲,使公司可以继续赢得。,回复公司在本钱市场上的融资充其量的,平版印刷公司的不能的,连队生活开展的机遇。

二、演说期内公司的经纪使适应

(一)次要事情余地和经纪使适应

公司次要事情余地为:电线、电缆生利;专用装备生利、数控装备及中间定位技术的剥削与生利;酒店四分之一、餐饮、文娱等。。

1、按顾客、次要事情使适应的区域剖析

(1)按顾客分界线:

顾客                主营事情张开(元)    使相称(%)    主营事情创利润(元)

固定系牢虚构

饭馆维修               

机电数控装备            537233                 

软件剥削                                 

工业工人平衡

固定系牢虚构

饭馆维修

机电数控装备

软件剥削                 

(2)按地域分界线:

地域            主营事情张开(元)    使相称(%)    主营事情创利润(元)

石家庄地域                           

衡阳地域                          

长沙地域

地域使相称

石家庄地域         

衡阳地域          

长沙地域6.51

2、次要经纪敏捷和次要使收到养护

(1)公司旗下的衡阳电缆电缆工程,属于固定系牢虚构。其次要事情张开为人民币。,主营事情本钱原理,总货币利率是。

(2)我公司沪泰海生利技术股份有限公司,属于专用装备生利顾客。主营事情张开537233元,主营事情本钱原理,总货币利率是。

(3)河北酒店股份有限公司的经纪是餐饮业。、四分之一,属于酒店维修。其次要事情张开为人民币。,主营事情本钱原理,总货币利率是。

(4)次要使收到使适应

次要使收到          使收到张开(元)    使收到本钱(元)    毛货币利率(%)

VV电视机电缆17.44

BV电视机电缆17.49

DCEYHR电视机电缆      931633              18.04

3、在演说期内,公司的次要事情和作曲。本公司对衡阳固定系牢工程的整数吸收,公司次要事情作曲,加法固定系牢生利和使收到,占公司主营事情张开的%;占公司主营事情创利润的%。

(二)次要用桩区子公司和分派物想像公司的经纪和业绩

1、酒店股份有限公司河北持股公司的运营执意酒店。事情余地:四分之一、餐饮、文娱、分裂的;表达本钱120000000元;资产上涂料元;年度失去原理。

2、衡洋恒飞电缆有限妨碍公司。次要喜欢电线、电缆、裸铝、铜线的生利与工序;表达本钱16800000元;资产上涂料元;年净赚513,元。

3、用桩区子公司湖大洋捷生利技术股份有限公司的事情品质为专用装备虚构。次要喜欢机械虚构、迅速高效磨削、多晶现象围工序、数控装备与软件及中间定位技术的调查与剥削;表达本钱43390000元;资产上涂料元;年度失去原理。

(三)公司的次要供应者、客户使适应

演说期内,公司前五名供应者的总买卖总结;前五名客户的总使收到额占总使收到额的7%。。

(四)运转击中要害成绩、擦伤及赌输

公司经纪中在的成绩和故障:最挤压出的成绩是主营事情的赢得充其量的缺乏。,新的创利润增长点仍有待培育。Heng兼并后,公司的次要作曲有所胜过。,但大体上,公司的次要事情作曲依然荒唐的。,主营事情不挤压出,该公司赢得充其量的差。;详细就,该公司原相当旅馆业仍同意相当高的平衡。,河北酒店股份有限公司是该公司最大的分店。,但鉴于市场竞争外面的,以及反常的的亲属养护,乃酒店的主营事情张开走来走去在极低程度,资产货币贬值同时加法失去。公司的胡大洋杰生利技术股份有限公司也看到了。,感动公司整数业绩。公司的两个成绩是订婚不合逻辑挤压出。,上级的的财务本钱,公司积年的压力。公司三的成绩是内心把持系统不完成时。,生利本钱和教练本钱居高不下。公司四的成绩和故障是公司的密集地担子。,在一定同高度的上制约了公司的开展。。筹码这些成绩和故障,公司在2002成了以下得五分旁边的的布道所。:

1、往年的远程布道所是表示保留或保存时用无效化解订婚危险,为公司的近似开展、拓展圈占地。为了脱掉公司与柴纳华融资产教练公司间订婚的司法行为风险然后司法行为能够原因的抵押物资产失去,公司生气旺盛的销售市场同意率资产报告工业工人专卖店。,次要资产销售的总结用于归还订婚。,而且争得到了权利人免去整个利钱的良好的养护。在公司的生气旺盛的相配下,权利人柴纳万里长城万里长城打折其原告。,照着作废了公司的比较期还帐压力。同时,表示保留或保存时用屡次尝试,公司已成了倾斜飞行的法院调停布道所。。表示保留或保存时用这些尝试,该公司的铸币订婚健康条款对立较低。,该公司生利了宽松的养护让公司集合生气。。

2、该公司成了衡阳固定系牢工程的兼并。,兼并连队内心重组已成。,包孕完整个性替换、本能机能机构和任职于的增加、所相当分子都在抢夺这份布道所。、抵达健全各项规章系统,开始存在无效的规章系统。克制阻碍、论我国国有连队改制的根底,公司又将衡阳固定系牢工程改制机构为有限妨碍公司“衡阳恒飞电缆有限妨碍公司”,同时理顺产权相干,时新公司教练作曲的初步建筑物。在连队生利安排中,执行定单式、零库存生利样品,放慢资产周转;就燃烧着的木头能力就,履行能力事故片面补偿系统,团结和重塑衡飞电缆的燃烧着的木头形象。。

3、公司总部及其分店增强本钱把持,尝试降低本钱。河北酒店股份有限公司非常增加了机构、紧缩任职于,好好儿节能,这些办法对增强布道所效率起到了生气旺盛的的功能。。

4、在演说期内,公司对其举行了必需品的调准。,它即时地销售了做L条款的分店。,逐渐减少公司事情余地,皈依者公司多种经营战术,为公司近似的尝试集合在主营事情和MAK。

5、应尝试防守结局给STAF的实行和退休金。,逐渐处理各式各样的遗留成绩,包孕职员的资产来源,维修职员的不变。

三、公司演说期内的值得买的东西

演说期内公司值得买的东西额为16220000元,比头年增加5100000元,增加射程为。

(1)募集资产的运用:该公司在演说期内缺席筹集资产。,演说期在前募集的资产将放宽到眼前的程度。。

(二)非筹资性值得买的东西提出罪状

2002年10月25日,大约公司第五届董事会第五次议论的思前想后,约束力公司以全资子公司衡阳固定系牢工程16220000元整数资产与深圳广盛凯德中国协同值得买的东西准备“衡阳恒飞电缆有限妨碍公司”。

依照公司2001年度原生的次暂时市场同意率想像者大会详述约束力的《河北湖大科学与技术教诲剥削公司整数吸收衡阳固定系牢工程合同书》之规则,公司收买衡阳固定系牢中间定位资产后,应转变为有限妨碍公司。董事会在演说期内工具处理案。。新确立或使安全的公司称呼为Hengyang Heng Fe。;表达本钱16800000元。在位的公司值得买的东西16220000元,分派物使相称,它是公司的最大市场同意率想像者;深圳广盛凯德中国以本质资产贡献的580000元,分派物使相称。衡阳恒飞电缆股份有限公司经纪余地为:电线、电缆、裸铝、铜线;其次要经纪敏捷是:塑力缆、橡套电缆、运动的电缆生利使收到。值得买的东西提出罪状在演说期内成。。

四、演说期公司财务健康条款

公司次要财务知识更衣使适应及更衣动机     (单位)):人民币)

提出罪状                          2002年度        2001年度  增减射程(%)

总资产                               

市场同意率想像者权益                              

应收账户信誉                               

休息应收账户款                             

存货                                  

固定资产净值                         

短期专款                             

周旋信誉                               

预收信誉                               

休息应惩罚                            

远程专款                               

主营事情张开                          

主营事情本钱                          

主营事情创利润                            

休息事情创利润                           

营业费                               

教练费                               

财务费                                

营业外张开                              

净赚                                  ——

现钞及现钞等价物净加法额              

更衣动机解说:

1、演说期加法了兼并决算表的余地,原因总资产、应收账户信誉、存货、固定资产净值、短期专款、周旋信誉、远程专款、主营事情张开、主营事情本钱、主营事情创利润、营业费、教练费、财务本钱在往年大幅增长。

2、市场同意率想像者权益的增加是鉴于年度丢失开始存在的。。

3、休息应收账户款加法是鉴于原分店北京的旧称湖大教诲剥削公司在演说期缺乏自信总机构专款所致。

4、预收应收账户信誉的加法是鉴于公司的偿清。

5、休息应惩罚项的加法应引起集款公司的原始权利人。,论权利人对普通话题的变卦,乃,原相当短期信用应调准为休息信用。。

6、休息事情创利润的增加是鉴于所教的东西PR的增加。。

7、非经纪性张开加法是固定资产盈余开始存在的。。

8、往年净现钞及现钞等价物加法。,经纪敏捷发生的净资产流出为人民币。;值得买的东西敏捷发生的资产流出净数为人民币;筹资敏捷发生的净资产流出为人民币,次要是鉴于总机构和衡阳倾斜飞行信用的加法。

9、往年公司创利润组成的更衣,公司吸收的衡阳固定系牢工程新增创利润513元;但总机构和沪泰海生利技术股份有限公司;河北的酒店股份有限公司同时加法了失去。。同时,演说期内公司经纪费、教练费、财务本钱大幅加法,原因一年生植物丢失。

五、2002年1月1日以后,公司不再享用15%的良好的所得税策略,所得税将按运气的33%结局。。更,演说学时公司的生利事件和宏观策略、法度缺席休息大调更衣。,将无能力的对公司的财务健康条款和BU发生要紧感动。

六、董事会的日常布道所

(1)董事会在演说期和议论学时的议论;

演说期内,董事会共召集10次议论。

1、2002年3月24日,召集四个一组之物届董事会第十八次议论。议论详述表示保留或保存时用了其次的处理:

(1)详述表示保留或保存时用公司《2001长年累月度公报原文及年度公报摘要》;

(2)对董事会演说的详述和采取;

(3)详述表示保留或保存时用公司《2001年度财务决算演说》;

(4)详述表示保留或保存时用公司《2001年度创利润分派预案》;

(5)公司2002创利润分派宝的思索和采取;

(6)详述和采取公司大约使回复ACC的建议。

2、2002年4月26日,召集四个一组之物届董

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